Pénzmosás elleni szabályzatunk és igazolás

Oldalunkon minden forint, amit befizetsz vagy kifizetsz, ellenőrzött, jogszerű úton mozog. Ezen az oldalon részletesen leírjuk, hogyan teljesítjük a Curaçao 8048/JAZ2020-13 engedély pénzmosás elleni követelményeit, és mit jelent ez számodra a gyakorlatban.

AML elkötelezettségünk

A Boomerangbet Casino-t az Adonio N.V. üzemelteti, és a Curaçao hatóság 8048/JAZ2020-13 számú engedélye alatt működik. Ez az engedély kötelez minket a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni nemzetközi szabványok betartására, amelyeket belső szabályzatunkban végrehajtunk.

Nálunk egyetlen tranzakció sem marad ellenőrizetlen. Kijelölt megfelelőségi csapatunk figyeli a játékosok fiókjait, és minden gyanús mintát jelent a hatóságoknak, amint a jogszabály ezt előírja. Nem tűrjük, hogy platformunk bármilyen illegális forrásból származó pénzt mozgasson.

• Teljes körű ügyfélazonosítás (KYC) minden valódi pénzzel játszó fiók esetén
• Folyamatos tranzakciófigyelés befizetésekre és kifizetésekre
• Gyanús tevékenység jelentése a Curaçao illetékes hatóságnak
• Együttműködés bármely jogi felkérés esetén

Mikor és mit igazolunk

Az igazolás három pillére

Az igazolás első lépéseként a regisztrációkor meg kell adnod a valódi nevedet, születési dátumodat és lakcímedet. Az első kifizetés igénylése előtt azonban kötelező a teljes dokumentumes ellenőrzés, mert csak így biztosíthatjuk, hogy a pénz ahhoz jut el, akihez valóban tartozik.

Ha a befizetéseid vagy a nyereményeid jelentős összeget érnek el, további igazolást kérhetünk, még akkor is, ha korábban már sikeresen igazoltad magadat. Ez a szabály a mindenkori kockázati szinttől függ, és jogi kötelezettségünk.

• Személyazonosító igazolvány: útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély
• Lakcímet igazoló dokumentum: közműszámla vagy banki kivonat, 3 hónapnál nem régebbi
• Fizetési mód tulajdonjoga: a bankkártya elülső-oldali képe (a középső számjegyek takarva) vagy e-pénztárca screenshot

Az igazolás lépései

Így zajlik a folyamat

Az igazolás a fiókod Beállítások, majd Igazolás menüpontjában indítható. A dokumentumokat közvetlenül a platformon töltöd fel, a leghatékonyabb sorrendet az alábbi lista mutatja.

Az ellenőrzés jellemzően 24 órán belül megtörténik, bonyolultabb esetekben legfeljebb 3 munkanapig tarthat. Ha valami hiányzik, e-mailben vagy az élő chaten (nonstop elérhető) azonnal értesítünk, és pontosan megmondjuk, mit egészíts ki.

• Készíts éles, olvasható fényképet a dokumentumról mindkét oldalról
• Töltsd fel a fiókodon belüli biztonságos feltöltőfelületen
• Várj az ellenőrzésre, amelynek státuszát a fiókodban látod
• Sikeres igazolás után automatikusan feloldjuk a kifizetéseket

Hogyan védjük a dokumentumokat

A feltöltött dokumentumokat titkosított tárolóban őrizzük, és csak a megfelelőségi csapat arra jogosult tagjai férnek hozzájuk. Az adatokat soha nem adjuk át harmadik félnek, kivéve ha ezt törvény írja elő, és nem használjuk marketing célra.

Mikor kérünk forrásigazolást

Ha a befizetéseid mérete vagy gyakorisága indokolja, megkérhetünk, hogy igazold a felhasznált pénz forrását. Ez nem azt jelenti, hogy gyanús lennél, hanem az engedélyünk által előírt kockázatalapú megközelítés része.

Elfogadható forrásigazolás lehet például munkabér kimutatás, nyugdíjas igazolvány, adóbevallás, vállalkozói bevételkimutatás vagy öröklési okirat. Az igazolás szintje mindig az érintett összeghez igazodik, és csak annyit kérünk, amennyi a jogszabályi kötelezettségünkhöz szükséges.

Befizetések és kifizetések ellenőrzése

Ugyanaz a módszer, mindkét irányban

Minden befizetést és kifizetést rendszerünk automatikusan ellenőriz. A kifizetést alapszabályként ugyanarra a fizetési módra teljesítjük, amerről a befizetés érkezett, mert ez az egyik leghatékonyabb eszköz a pénzmosás megakadályozására.

A napi kifizetési limitek 2 000 000 HUF-ig terjednek, a minimális kifizetés 6 000 HUF. Az e-pénztárcák és a kriptovaluták esetén 0-24 órán belül, bankkártyás és banki átutalásos kifizetésnél 1-3 munkanapon belül jóváírjuk az összeget. A casino nem számít fel díjat sem a befizetésekért, sem a kifizetésekért.

• Napi maximális kifizetés: 2 000 000 HUF
• Minimális kifizetés: 6 000 HUF
• Ugyanarra a fizetési módra utalunk vissza, amerről a pénz érkezett
• VIP szintenél magasabb kifizetési limitek és elsőbbségi kezelés járnak

Mi történik igazolás hiányában

Ha az igazolás nem sikerül vagy hiányos, a kifizetéseket felfüggesztjük a hiányzó dokumentumok pótlásáig. A befizetések általában továbbra is lehetségesek, de a pénz csak ellenőrzött fiókból hagyhatja el a rendszert.

Ha a megadott határidőn belül nem igazolod magadat, jogosultak vagyunk a fiókot korlátozni, majd végső esetben lezárni, az egyenleget pedig az eredeti befizetési módon visszautalni. Hamis vagy manipulált dokumentum feltöltése esetén a fiókot azonnal lezárjuk, és az esetet jelentjük az illetékes hatóságnak. A korlátozás ellen mindig élő chaten vagy a [email protected] címen fellebbezhetsz.

Dokumentumok megőrzése

Az igazolási dokumentumokat az engedélyünk szerinti jogszabályi előírásoknak megfelelően, a fiók lezárása után is meghatározott ideig megőrizzük. Erre azért van szükség, hogy egy hatósági ellenőrzés vagy nyomozás során bármikor igazolni tudjuk az ellenőrzések megtörténtét.

Az megőrzési idő letelte után a dokumentumokat biztonságosan, visszavonhatatlanul töröljük. Ha kérdésed van ahhoz, hogy mely adataidat őrizzük és meddig, fordulj hozzánk bizalommal a [email protected] címen.

Gyakori kérdések

Mikor kell először igazolnom magam?

Az alapadatokat regisztrációkor megadod, a teljes dokumentumes igazolást pedig az első kifizetés igénylése előtt kell teljesítened. Minél korábban elvégzed, annál gyorsabb lesz az első kifizetésed.

Milyen dokumentumokat fogadtok el?

Érvényes útlevelet, személyi igazolványt vagy vezetői engedélyt, továbbá legfeljebb 3 hónapos közműszámlát vagy banki kivonatot a lakcímed igazolására, valamint a használt fizetési mód tulajdonjogát igazoló dokumentumot.

Meddig tart az igazolás?

A dokumentumok ellenőrzése jellemzően 24 órán belül megtörténik, bonyolultabb esetekben legfeljebb 3 munkanapig tarthat. A státuszt a fiókodban valós időben látod.

Miért kértek forrásigazolást?

Ha befizetéseid mérete vagy gyakorisága indokolja, jogi kötelezettségünk meggyőződni arról, hogy a pénz jogszerű forrásból származik. Ez rutineljárás, nem azt jelenti, hogy gyanús lennél.

Mi történik, ha nem töltöm fel a dokumentumokat?

A kifizetéseidet felfüggesztjük, és ha a határidőn belül nem igazolod magadat, a fiókodat korlátozhatjuk vagy lezárhatjuk, az egyenleget pedig a befizetési módon visszautaljuk.